Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 75

  • Менеджер по хранению и обработке персональных данных

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
    СК «Росгосстрах Жизнь»
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный аудитор

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка и оценка внутренних процессов и систем контроля для обеспечения эффективности и соответствия
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Формат работы в офисе в Москва-Сити; Конкурентная заработная
    • Требования: Высшее образование (желательно экономическое или юридическое); Опыт работы во внутреннем аудите/контроле/рисках/методологии
    АКБ Национальный Резервный Банк
    Москва

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва

  • Системный аналитик 1С

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; График 5/2 с гибким началом рабочего дня; Возможность профессионального роста; Бесплатную охраняемую парковку на территории офиса; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Этапы
    S3
    Москва

  • Руководитель аудита в единственном лице

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и проведение аудиторских проверок; Проведение плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок; Оценка
    • Условия: График 5/2, с 9:00 до 18:00; Гибридный график работы; Оформление
    • Требования: Образование высшее экономическое в области бухгалтерского учета и аудита, финансов, экономики или права; Опыт работы в
    ANCOR
    Москва
    найдена позавчера

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Ведущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Специалист по открытию/закрытию счетов

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: осуществлять прием документов, необходимых для открытия /переоформления/ведения/обновления и закрытия клиентам и финансовым институтам счетов соответствующего вида, производить проверку надлежащего оформления документов. А также изготавливать в порядке, определенным нормативным ...
    МСП Банк
    Москва

  • Начинающий специалист Службы по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, уровень ЗП обсудим с успешным кандидатом; Уютный и удобный офис в
    • График работы: 5/2 (09:30–18:30 или 09:00–18:00); Профессиональный рост, возможность вертикального и горизонтального развития; Сложную тематику и интересные проекты; Командный дух и работу на результат. Wallet One — это место,
    Wallet One
    Москва
    Краснопресненская

  • Контролер с функциями специального должностного лица в УK ПИФ

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Работа в команде профессионалов и позитивной атмосфере; Конкурентная зарплата по итогам собеседования; Годовой бонус; ДМС со стоматологией после окончания испытательного срока; Комфортабельный офис класса А+ рядом с метро; Парковка; Корпоративные мероприятия и подарки; Возможность обучаться по программам
    Lue Sky Legal Recruitment
    Москва
    Молодежная

  • Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация работы по реализации Правил внутреннего контроля и Программ его осуществления. Разработка
    • Условия: График работы в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00, пт. до 16:45 (формат офис) Трудоустройство по ТК РФ в штат
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование Опыт работы Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ
    НС Банк
    Москва

  • Ведущий специалист отдела по обслуживанию физических лиц

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория,
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Октябрьская

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Комплаенс-менеджер (санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: 1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций, разработка/доработка внутренних документов Банка.2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка, операций клиентов с целью выявления санкционного риска.3. Экспертиза сделок, ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Аналитик рисков

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Project manager (web-проекты)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
    Тогас/Togas
    Москва
    найдена позавчера
    • rteter
О сайте