Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 63

  • Дежурный бюро пропусков

    • от 28 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Вести учет заявок для посетителей организации Выдавать разовые пропуска по заявкам «Гость» на основании документов, удостоверяющих личность посетителя (паспорт, удостоверение
    • Условия: Работа по трудовому договору, официальное трудоустройство Офис в 7 минутах пешком от метро
    • Требования: Среднее образование; Без требований к
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва

  • Генеральный директор УК ПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Организация работы управляющей компании ПИФ с нуля Подготовка комплекта документов для согласования/регистрации ПДУ ПИФ, формирование
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Зарплата от
    • Требования: Высшее образование Соответствие требованиям законодательства руководителя управляющей компании; Опыт руководства финансовой организацией
    • График работы: 5-дн. Место
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2, с 09.00-18.00, пятница сокращенный день до 16:45 (офис) Конкурентный уровень дохода Доплата к отпуску и больничному листу «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» Дополнительные льготы при заключении
    Банк ПСБ
    Москва

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга и методологии

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Работа в компании с более чем 20-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг; Современный комфортабельный офис - м.
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в ПУ, КО или СД от 1 года. Понимание принципов работы рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций в РФ. Знание нормативных
    Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ
    Москва
    Шаболовская

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Место работы: г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ:Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношенийПолное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы.Комфортные условия трудаУдобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва

  • Начальник отдела ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
    • Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
    • Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
    Страховая группа МАКС
    Москва

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Начальник отдела аналитики и онлайн-контроля операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки; Взаимодействие
    • Условия: Полностью Удаленная работа; Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат; СРОЧНЫЙ
    Газпромбанк
    Москва

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Юрист в отдел рисков

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00(офис); Стабильный оклад от 75.000 + премия за объём работы (мы очень гибкие и готовы обсуждать); Наивкуснейшие бесплатные обеды, чай/кофе, корпоративные мероприятия, бизнес-сессии за счет компании, обучение, корпоративный коуч, психолог и всё за счет компании; Планируется подключение
    Кредитор
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство

    • от 60 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг; Формирование и отправка с клиентами отчетности
    • Условия: Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата! Официальное оформление
    • Требования: Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут! Умение
    СКЦ ПО 115-ФЗ
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Бухгалтер

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ведение расчетного счета (51 счет); Заведение кредитных договоров в программу, залогового имущества,
    • Условия: график работы 5/2; рабочий день с понедельника по четверг с 9,30 до 18,30; пятница до 17,30 ДМС; белая
    • Требования: высшее образование; знание: 1С Бухгалтерия 8,3 (8,2), MS Office (Excel, Word); опыт работы в лизинговой
    Директ Лизинг
    Москва
    • rteter
О сайте